山东一空壳公司制造亿元集资大案涉及24个

2018-09-25 10:04:39 来源: 福州信息港

山东一空壳公司制造亿元集资大案 涉及24个省市

一名叫 戴维 的男子靠虚构的科技开发项目和空壳投资公司,编造出一个个财富神话,非法集资1亿余元,涉及24个省市。23日,淄博临淄警方正式向外界公布了有关案情。

2010年10月,淄博临淄区民警在走访过程中了解到,有人在做非法吸收公众存款的活动。运作者人称 大陆 ,是一家融资公司的业务代理,他从附近村庄的群众、以前业务上的朋友等人入手,介绍他们参加集资,并通过他们扩大宣传。民警认为 大陆 有重大嫌疑,决定从 大陆 入手调查。

2010年10月中旬的一天,经侦民警扮成投资人找到 大陆 , 大陆 自称是临淄区代理,并主动拿出之前的账目让他们看。民警从中了解到,其主要开展某基金的非法吸收公众存款活动,并且已经将吸收的1000余万元群众存款汇给了该活动的发起人 戴维 。侦查人员对 大陆 夫妇亮明身份,并要求其协助公安机关尽快查清事实, 大陆 夫妇积极配合,提供了完整的证据材料。

2010年11月4日,警方获得重要信息, 戴维 要到临淄讲课

山东一空壳公司制造亿元集资大案涉及24个

。民警以投资人身份提出与 戴维 见面,尚没有警觉的 戴维 答应了约见。当日下午2时,在约定好的临淄某豪华大酒店门前,当 戴维 坐的车一出现,警方多路人马立即将其团团包围, 戴维 及其团队成员13人被全部抓获。民警们连夜进京,对 戴维 的账户进行查封,查扣账上资金3000余万元。经查实该案涉及全国24个省市,涉案总金额超过1亿元。

随着案件的步步侦查, 戴维 以高息和高科技项目非法集资的伎俩渐渐清晰。 戴维 2009年5月注册成立了某农业科技发展有限公司。2010年6月,他以高额利息为诱饵从民间募集资金,虚构了农业高科技开发项目的资金用途,并一手制订了集资办法:集资下限为人民币10000元,集资期限四个月,每月支付6%的月息,四个月满后集资人可获得本金24%的高额利息回报。

戴维 给大家虚构了一个看上去真实的财富神话。他假借 某农业科技发展有限公司 、 北京某投资基金管理有限公司 、 贵州某药业有限公司 等企业的名义,虚构了正在上述企业开发高科技项目的资金用途,并谎称要以上述企业全部资产作为抵押。目前,专案组已经在时间冻结了 戴维 的相关账户25个。




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